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建设机械:2020年非公开发行有限售条件流通股上

2020-11-06 17:22

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“建设机械”)于2018年2月23

  日召开了第六届董事会第六次会议、2018年4月3日召开了2018年第一次临时股东大

  会,审议通过了非公开发行股票相关事项。后经2018年8月31日召开的第六届董事会

  第十三次会议、2019年5月15日召开的第六届董事会第二十三次会议和2020年2月

  21日召开了第六届董事会第三十三次会议审议,通过了关于修订调整非公开发行股票预

  案及方案等的相关议案。2019年8月30日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司

  本次非公开发行A股股票的申请获得通过。2020年1月3日,公司收到中国证监会《关

  于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2284号),

  2020年4月公司完成了本次非公开发行股票的相关工作,最终本次非公开发行股份

  本次非公开发行股份完成后,公司总股本为966,956,865股,非公开发行限售股占

  公司于2020年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关

  法规制度和公司本次非公开发行股票方案,以及公司与公司控股股东陕西建设机械(集

  团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)和其他9名股东签署的股份认购协议,本

  上述除建机集团外9名股东的限售股限售期截止日为2020年10月26日,上市流

  本次非公开发行限售股解除限售的9名股东(富国基金管理有限公司、中联重科股

  份有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、

  西安曲江文化金融控股(集团)有限公司、融通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限

  责任公司-连投-积极成长、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红)承诺所认购的

  上述股东均严格履行了上述承诺,除上述承诺外无其他上市特别承诺,不存在因相

  本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于陕西建设机械股份有限公

  建设机械本次限售股上市流通符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海

  证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定;本次限售股解除限售的数量和上市

  流通时间符合相关法律法规及限售承诺;本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、

  保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发

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